Годовой отчет за 2006 г.

Утвержден

Годовым общим собранием
акционеров от 01.06.2007
Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества «Авиаагрегат»
за 2006 год.

Введение

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» зарегистрировано Постановлением Администрации Промышленного района № 1542 от 28.07.94года.

Реестр акционеров насчитывает 1099 акционеров на 01.01.2007г.

В соответствии с планом приватизации весь пакет насчитывает 1004700шт. акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая и в отчетный период не изменялся.
По состоянию на 01.01.2007 года сложилась следующая структура пакета:

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)
(Владельцы – физические лица) -206816 шт. - 20,6%

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)
(Владельцы – юридические лица) - 44359 шт. - 4,4%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)
(Владельцы – физические лица) - 121403 шт. - 12,08%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)
(владельцы – юридические лица) - 632122 шт. - 62,92%

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1	2
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,	№1542 от 28.07.1994 года
Субъект Российской Федерацией	Самарская область
Юридический адрес:	Российская Федерация,443009,г. Самара, Заводское шоссе,55
Почтовый адрес:	Российская Федерация,443009, г. Самара, Заводское шоссе,55
Банковские реквизиты	Р/с 40702810313000000021, Самарский Региональный Филиал ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара К/с 30101810900000000978, БИК 043601978, ИНН 6319031396 КПП 631050001 Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Отрасль Основной вид деятельности	Авиационная промышленность 2. Основными видами деятельности Общества являются производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство оружия, в том числе: 2.1. Разработка, производство, гарантийное и техническое обслуживание, авторский и гарантийный надзор, ремонт, гарантийный надзор после ремонта, гарантийное и техническое обслуживание после ремонта вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов; 2.2. Утилизация вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	да
Полное наименование и адрес реестродержателя	Самарский филиал «Рег - Тайм» ОАО «Реестр». (адрес: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413).
Размер Уставного капитала	100,47 тыс. руб.
Общее количество акций	1004700 шт.
Количество обыкновенных акций	753525 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	75.35 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-00402-E от 2.08.1994
Количество привилегированных акций	251175 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	25.12 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 2- 01-00402-E от 2.08.1994 г.
Сумма вклада Российской федерации, тыс. руб.	61.105 тыс. рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	60,82
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	60,82
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 %)	6,5 %- ЗАО АКБ «Транскапиталбанк», 19,9 % - Кулаков Г.А., 6,84 % - Леушкин А.И.
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО Аудиторская фирма «Промаудит», ИНН 6319024590 443084, г. Самара, ул. Стара Загора 96-б
Телефон	955-15-12, 992-61-29, Факс: 955-13-57
Адрес электронной почты	[email protected]

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Решения годового общего собрания акционеров от 28.06.2006 года выполнены в полном объеме. Проведение общего собрания акционеров регулируется принятым «Положением об общем собрании акционеров». Заявлений, обращений по поводу несоблюдения правил проведения общего собрания в 2006 году не было.

За отчетный период внеочередных собраний не было.

Совет директоров
Существующая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и проведение эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа общества. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа и контролирует ее.

Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» осознает свою ответственность перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

На годовом общем собранием акционеров от 28.06.2006 г. был избран Совет директоров в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «Авиаагрегат»
			обыкновенные (в шт.)	Привилегированные (в шт.)
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	нет	нет	Аффилированное лицо
2	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»	52 887	146 858	Аффилированное лицо
3.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо
4.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Рос. имущества	- нет	- нет	Аффилированное лицо
5.	Потапов Павел Алексеевич	Заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природапользования Минэкономразвития России	- нет	- нет	Аффилированное лицо
6.	Свешников Николай Всеволодович	Министр промышленности и энергетики Самарской области	- нет	- нет	Аффилированное лицо
7.	Файзиматова Гульнара Муратовна	Консультат Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров 28.06.2006 года Председателем Совета директоров избран Лапин Виктор Иванович, секретарём Совета директоров избран Григорьев Владимир Петрович.

Перспективы развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа акционерного Общества регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров, работа которого строится на основе разработанного и утвержденного плана. За отчётный период проведено 5 заседаний Совета директоров, рассмотрено 28 вопросов, протоколы которых представляются в федеральные органы власти.

Были заслушаны и одобрены отчёты исполнительной дирекции:

1. Отчет технического директора о ходе выполнения программы технической подготовки производства на 2006 год и до 2010 года. (протокол № 6 от 21.04. 2006 г. )
2. Отчет о ходе выполнения программы маркетинга на 2006 год, обеспечивающий запланированный объем 2006 года и базу на 2007 год. (протокол № 6 от 21.04. 2006 г. )
3. Отчет о ходе выполнения программы маркетинга на 2006 год, обеспечивающий запланированный объем 2006 года и базу на 2007 год. (протокол № 6 от 21. 04. 2006 г. )
4. О погашении кредиторской задолженности, реализации графиков реструктуризации задолженностей в бюджетные и внебюджетные фонды (протокол № 3 от 22.12.2006 г.)
5. Отчет директора по персоналу, режиму и соц. быту о ходе выполнения «Программы социальной поддержки коллектива предприятия на 2006 год» (протокол № 2 от 04.08.2006 г.)
6. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2007 год . (протокол № 3 от 22.12.2006 г.)
7. О выполнении постановления Совета директоров от 04.08.2006 г «Отчет директора по персоналу, режиму и соц. быту о ходе выполнения «Программы социальной поддержки коллектива предприятия на 2006 год». (протокол № 3 от 22.12.2006 г.) и т.д.

В обществе допускается возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию взвешенных решений. Указанный порядок установлен «Положением о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат». В Уставе Общества и «Положении о Совете директоров» отражена обязанность избрания Совета директоров кумулятивным голосованием, определен порядок установления кворума.

Уведомление о проведении заседаний Совета директоров осуществляется в срок, позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня./от 15 до 20 дней/.Одновременно с уведомлением о проведении заседаний членам Совета директоров направляются необходимые информационные материалы для выработки мнения по всем вопросам повестки дня.

Членам Совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Ответственность за предоставление информации несет начальник бюро приватизации, исполняющий функции корпоративного секретаря Общества.

В Устав Общества включены положения о полномочиях Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственных планов (ст. 37 Устава)

Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. В «Положении о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат» это отражено в п. 6.8. и п. 6.9.

Исполнительный орган Общества.

П.4.2. гл.3 Кодекса корпоративного поведения рекомендует, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом.

Эта рекомендация исполняется. В ОАО «Авиаагрегат» исполнительным органом является Генеральный директор. Совет директоров наделен правом /п.10 ст.40 Устава общества/ приостанавливать полномочия генерального директора. Устав Общества содержит /п.7 ст.40/ положения о полномочиях, компетенции, о требованиях к квалификации Генерального директора.

Генеральный директор проводит постоянную работу для выработки заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества. О принятых исполнительным органом решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, своевременно информируются работники согласно п.3.4 Кодекса корпоративного поведения.

На внеочередном собрании акционеров от 28 января 2005 года Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» был вновь избран Кулаков Геннадий Алексеевич, сроком на три года.

Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат» Кулаков Г.А. имеет стаж работы в авиационной отрасли 32 год, имеет ученую степень – доктор технических наук. За доблестный труд награжден Почетной грамотой Росавиакосмоса, дипломом «Лучший менеджер России», Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», имеет звание «Почетный машиностроитель».

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определены условиями

Трудового договора, утверждённым Советом директоров Общества. Оплата Генерального директора ставится в прямую зависимость от эффективной работы Общества, то есть оплата производится от средней заработной платы всех работников Общества. Дополнительно начисляется вознаграждение от чистой прибыли предприятия.

Ревизионная комиссия.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.1.1,2.1 гл.8 рекомендует осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защитить акционеров и активы Общества.
 В обществе вопросы контроля достигаются путем принятия планов на текущий год и долгосрочную перспективу с постоянным осуществлением отчетности

Контроль осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления, обеспечения достоверности финансовой информации, обеспечения точного исполнения планов.

Общество раскрывает информацию о членах ревизионной комиссии, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. На годовом общем собрании акционеров от 28.06.2006 г. была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1.	Аноприенко Геннадий Михайлович	Консультант (помощник) Министра промышленности и энергетики Самарской области
2.	Батурина Ольга Владимировна	Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»
3.	Отпущенникова Инесса Николаевна	Главный специалист Территориального управления Росимущества по Самарской области
4.	Пыряева Любовь Александровна	Начальник бюро планово – экономического отдела ОАО «Авиаагрегат
5.	Реймер Виктор Андреевич	Ведущий юрисконсульт ОАО «Авиаагрегат»

Ревизионная комиссия работает по разработанным планам.

ОАО «Авиаагрегат» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора в работе Общих собраний акционеров для того, чтобы акционеры могли задавать аудитору интересующие их вопросы.

Независимая аудиторская организация отбирается в результате проведенного конкурса. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности общества.

Положение акционерного общества ОАО «Авиаагрегат» в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основные бизнес- направления в производственной деятельности ОАО «Авиаагрегат»:

1. Производство шасси к самолётам.

Период деятельности общества для заводов-изготовителей самолётов и вертолётов с 1960г. (в период 1955-1960г.г. велась постановка запасных частей для ВВС на МиГ-15 и МиГ-17). В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» изготавливает шасси для самолётов ТУ-214, ИЛ96-300, ИЛ96М, С-80, АН-74, АН-32 и запасные части к ним.

Основными потребителями шасси гражданских самолетов являются ведущие авиационные предприятия РФ и СНГ.

ТУ 204-200 «шасси» Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им.А.С.Горбунова;

г.Ульяновск, ОАО «Авиастар»

ИЛ 96-300, ИЛ96-300М г.Воронеж, ВоронежскоеАкционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»

АН 72 «шасси» г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»

С-80 «шасси» г.Комсомольск – на – Амуре, АПО

Конкурентами в данной отрасли являются ОАО «Гидромаш» г.Н. Новгород, КАПО им. Горбунова А.С., ОАО «ТАНТК» им. Бериева Г.М., «ВАСО» г.Воронеж, АО «Ташкентский авиационный завод им.Чкалова», «Messier-Dowty» Франция-Канада , «Goodrich» Канада, «HEGGEMANN» Германия, «Liebherr» Германия.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2003г.-16,7%, 2004г.-22,6%, 2005г.-35,0%, 2006г.-58,6%.

2. Производство спецпродукции «Блоки».

Период деятельности общества в данной отрасли с 1959г.

Конкурентом в данной отрасли является ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова г.Москва.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2003г.-25,9%, 2004г.-12,0%, 2005г.-3,7%, 2006г.-9,1% .

3. Производство эластомерных поглощающих аппаратов для железной дороги.

Период деятельности общества в соответствующем направлении с 1999г.

Основные конкуренты – ФГУП «Уралвагонзавод», ОАО «БМЗ» г.Брест, «КАМАКС» Польша.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2003г.-53%, 2004г.- 51,4%, 2005г.-44,1%, 2006г.-10,6%.

4. Производство гидроцилиндров общепромназначения.

Период деятельности общества в соответствующем направлении с 1992г.

Поставка гидроцилиндров осуществляется для 8 основных сегментов рынка гидроцилиндров:

1. Зерноуборочная и кормоуборочная техника.
2. Коммунальная техника.
3. Тракторная техника.
4. Нефтегазопромысловая техника.
5. Экскаваторная техника.
6. Автокраны.
7. Погрузчики.
8. Прицепная и самосвальная техника.

Основные конкуренты – ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Агрегатный завод» г.Людиново, завод «Омскгидропривод», ОАО «Стройдормаш», ОАО «ГАКЗ» Автокрановый завод,
«Обуховский государственный завод», ФГУП «Красный гидропресс», ООО «Гидросила», ОАО «Тверской экскаваторный завод», ОАО «Автокран»-Ивановская Марка и т.д.

Ёмкость первичного рынка гидроцилиндров оценивается в 6-9млрд.руб., доля рынка ОАО «Авиаагрегат» по заключенным договорам-3%.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:
2003г.-2,9%, 2004г.- 12,2%, 2005г.-19,8%, 2006г.- 19,2%.

Динамика производства гидроцилиндров.
	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Сумма (в тыс.руб.)	32472	81959	107454	113728
Кол-во (в шт.)	10256	20304	31244	35570

5. Производство изделий для автомобильной промышленности.

Данное бизнес направление характеризуется выпуском изделия «муфта вязкостная» с 1999г..

Ёмкость рынка вязкостных муфт –1750млн.руб.

Главными конкурентами по «муфте вязкостной на данный момент являются: «Ульяновский механический завод», КамАЗ, «Арзамасский приборостроительный завод», «Термокам» г. Нижнекамск, АО «Автодизель» г.Ярославль.

Динамика производства муфты вязкостной.
	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Сумма (в тыс.руб.)	506	1563	4555	7065
Кол-во (в шт.)	673	2083	6590	8631

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2003г.- 1%, 2004г.- 0,2%, 2005г.-0,8%, 2006г.-1,2%

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2006г. выручка от реализации основной продукции и услуг ОАО «Авиаагрегат» составила 636,9 млн. руб. (без НДС), прибыль от продаж – 35,9 млн.. руб., чистая прибыль - 28,5 млн. руб., темп роста к 2005г. 151,0%

Произведено товарной продукции на сумму 596,2 млн.руб., в том числе

Бизнес направление «шасси» – 350,6 млн.руб.,

• «блоки» - 54,3 млн.руб.,
• «гидроцилиндры» - 113,9 млн.руб.,
• «железнодорожная тематика» - 63,1 млн.руб.,
• «муфта вязкостная» - 7,1 млн.руб.

Выполнены своевременно и в полном объёме государственный заказ и экспортные поставки.

Результатом работы коллектива предприятия в 2006г.по развитию предприятия стало развитие и наращивание объёмов производства по бизнес –направлению «гидроцилиндры общепромназначения». Темп роста достигнутого объёма в 2006г. к 2005г. составил 102,7%, запланированный объём в 2007г. к достигнутому в 2006г. составил 174,6%.

Запланированный на 2007г. объём продукции для самолётостроительных заводов и оборонных нужд государства к 2006г. составил 211,8%, что даст возможность создать дополнительные рабочие места.

Средняя списочная численность всех работающих на конец года составила 1816 чел.

Средняя заработная плата на 1 чел. работающего составила 9056 руб., темп роста к 2005г.- 129%.

Инновационная деятельность.

В целях обновления и восстановления основных фондов предприятием было выделено на капитальный ремонт денежных средств в объёме 37935,95 тыс.руб., в том числе по направлениям работ:

• капитальный ремонт оборудования – 20918,6 тыс.руб.,
• капитальный ремонт зданий и сооружений – 17017,3 тыс.руб.

По плану научно-технического развития предприятия в 2006 году было выполнено 29 мероприятий с общим экономическим эффектом 2,0 млн.руб., снижено трудоёмкости на 7,8 тыс. нормо/часов.

Предприятием были вложены инвестиции на покупку нового высокопроизводительного оборудования С20U, C40U «Хермле» и RNC700 «Монфортc», позволяющего повысить производительность труда на внедряемых операциях в 3 раза и обеспечить необходимое качество продукции.

В 2006г. началось сотрудничество ОАО «Авиаагрегат» в области авиастроения с Объединённой Авиастроительной корпорацией (ОАК).

В КБ предприятия ведутся разработки шасси на новые самолёты ИЛ112В, «476», Ан-140.

В рамках сотрудничества с «Объединённой Авиастроительной Корпорации» (ОАК) принято решение базовым программным обеспечением проведения работ по конструкторской и технологической подготовке производ­ства принять систему Unigraphics/NX и систему управления проектными дан­ными PDM Team Center Engineering (ТСЕ).

Для освоения системы проектирования Unigraphics/NX и системы управления проектными данными PDM Team Center Engineering (ТСЕ), заклю­чён с ЗАО «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО», г. Москва до­говор №07-2006-ПО на поставку программного обеспечения и обучение специалистов предпри­ятия. Первый этап обучения проведён в декабре 2006 г  

В марте 2006 года с фирмой ООО «Юником» заключён договор на про­ведение работ по внедрению на предприятии «Корпоративной информационной системы управления предприятием» в рамках пилотного проекта на изделиях гидроцилиндров.

Проведённая работа по изучению и анализу систем, позволили опреде­литься в том, что наиболее прием­лемой сис­темой для освоения на предприятии является программный продукт «Симфония», система, имеющая все предпосылки быть конкуренто­способной с аналогичными Западными системами. Консалтин­говая фирма ООО «Юником», представляю­щая систему, является разра­ботчиком и инте­гратором решений от ведущих мировых производителей программного обеспе­чения.

Договор предусматривает следующие этапы:

• Разработка биз­нес-модели (построение ар­хи­тектуры) буду­щего пред­приятия.
• Отладка и внедрение стандартной конфигурации корпоративной ин­фор­мационной системы «Симфония» для планирования основных биз­нес-процессов «Как есть» предприятия.
• Интеграция корпоративной информационной системы «Симфония» с авто­матизи­рованной сис­темой бухгалтерского учёта АС- Бух
• Модернизация стандартной конфигурации кор­поративной информа­ци­онной системы «Симфо­ния» для планирования основных бизнес-про­цес­сов «Как есть» предприятия и внедрение корпоративной информацион­ной системы управления предприятием (КИСУП) на базе бизнес – модели «Как должно быть» в масштабах пилотного проекта.

Управление качеством. В течении 2006 г. обеспечивались разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой Менеджмента Качества (СМК).

Представлялись отчеты высшему руководству о функционировании СМК и необходимости её улучшения.

Обеспечивалось соответствие измерений и их точности, совершенствование средств измерений (метрология).

Разрабатывалась и актуализировалась документация СМК (стандартизация).

Поддерживалась связь с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК, организовывалась внешняя оценка соответствия требованиям к СМК и продукции (сертификация).

Анализировался уровень качества продукции, предлагались меры по устранению недостатков (надежность).

Обеспечивался эффективный контроль продукции на всех этапах производства (контроль качества).

Обеспечивалась реализация мер по устранению выявленных в эксплуатации недостатков (сервис).

Капитальные вложения.

Освоение капитальных вложений по предприятию в 2006 году характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма в тыс.руб.
I. Объем капитальных вложений всего: - в том числе: Строительно - монтажные работы: Приобретение объектов основных средств Прочие	10090,3 3032,5 3525,5 3532,3
II. Ввод в основные фонды	4999,5

Объём капвложений, равный 10090,3тыс.руб. выполнен за счёт средств предприятия и использован на техническое перевооружение.

Труд и заработная плата.

В 2006 году коллектив ОАО «Авиаагрегат» продолжал работу по совершенствованию системы организации и оплаты труда, которая проводилась по следующим направлениям:

I. Повышение заинтересованности каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности своего труда.

II. Устранение случаев уравнительности в оплате труда, достижение прямой зависимости заработной платы от результатов труда как индивидуального, так и коллективного.

III. Оптимизация соотношений в оплате труда работников различных категорий и профессионально- квалификационных групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда, учитывающих дефицитность профессий, а также влияние различных групп, работающих на достижение конечных результатов и конкурентоспособности производства.

К 65-й годовщине образования предприятия на волжской земле было развернуто соревнование «9 ударных месяцев труда»; среди всех работников нашего предприятия. В ходе соревнования выявились лидеры по выполнению производственных заданий, росту производительности труда, внедрению новой техники и технологий, экономии материальных и энергетических ресурсов, повышению трудовой активности, дисциплины, выполнения договорных обязательств. Комиссией предприятия были отобраны 270 человек - лидеры из 290 представленных к рассмотрению.

Разработаны и внедрены следующие положения:

• Положение 6 по оплате труда производственных рабочих участка сборки и испытания муфт сборочного производства;
• Регламент выдачи и исполнения сменных заданий;
• инструкция по планированию организации и учета работ привлеченных рабочих по Договору № 40 от 18.09.06 г.

Повышены должностные оклады и тарифные ставки:

с 10.01.06 г. в соответствии с приказом № 633 от 30.12.2005 г.

с 16.02.06 г. внедрена сетка для производственных рабочих –сдельщиков на расточных работах;

с 1.05.06 повышены часовые ставки сетки ВП;

с 1.11.06 г. внедрена сетка для производственных рабочих – сдельщиков на расточных работах на технически обоснованных нормах

Развитие персонала

В 2006 году на подготовку и повышение квалификации персонала израсходовано 2 572,3 тыс.руб., в том числе – 925,1 тыс. руб.на подготовку и повышение квалификации рабочих и 1 647,8 тыс. руб. на подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов.

В соответствии с Программой развития персонала на 2006 год подготовлено новых рабочих – 45 чел. (из них токарей -18 чел., операторов СПУ – 14 чел.

По обучению совмещаемым профессиям фактически обучено 42 чел.

Обучено и повышена квалификация 96 чел. производственным рабочим.

Проведены курсы повышения квалификации сл.сборщиков и сл.испытателей - 29 чел.

Обучение и закрепление рабочих за особо ответственными операциями – 61 чел.

Совместно с ОТиЗ в течение года было проведено 7 школ передового опыта. Цель - передача передовых методов и приёмов труда, используемых «Лидерами 9-и ударных месяцев труда» молодым рабочим.

В 7 школах передового опыта обучено 29 чел.

По итогам соревнования «9-и ударных месяцев труда» в честь 65 годовщины нахождения предприятия на волжской земле признаны победителями 270 человек.

В 2006 году работники предприятия участвовали в конкурсе «Лучший по профессии» среди предприятий Безымянки.

В феврале 2006 года было организовано выдвижение на присвоение и подтверждение звания «Мастер 1,2,3 классов».

Разработан проект Положения о присвоении звания «Контрольный мастер 1, 2 класса».

Подготовлен проект Программы адаптации вновь принятых ИТР.

В 2006 году за счёт предприятия в ВУЗах обучалось 57 человек. Из них 6 чел. со 100% оплатой, 51 человек с 50% оплатой.

Действовала новая форма подготовки специалистов с высшим образованием. 40 человек работают на станках и учатся в ВУЗе (СамГТУ, СГАУ), с оплатой 50% стоимости обучения за счёт средств предприятия.

Действовала Программа «Интеграция образования и производства» по направлению «Металловедение и порошковая металлургия» - 11 чел.

Проведены курсы повышения квалификации сменных, старших мастеров и нач. участков. На курсах прошли обучение 16 человек.

В 2006 году продолжили работу курсы целевого назначения при главных специалистах. Занятия проводились по утверждённым тех.директором тематическим планам. Охвачено обучением 56 специалистов.

В НОУ «Учебный центр бухгалтера и аудитора» повысили квалификацию 15 бухгалтеров.

16 технологов обучены программированию техпроцессов на токарных станках с ПУ.

23 технолога и конструктора приступили к изучению программы «Unigraphics».

Основы компьютерной грамотности прошли 31 чел., 21 человек обучены АСУ-ОучП.

На курсах интенсивного английского языка обучались 23 человека.

Прочие виды обучения прошли 86 чел.

В течение 2006 года на заводе прошли практику – 236 человек.

В соответствиии с планируемым ростом объёмов производства в 2007 году утверждён План подготовки и повышения квалификации персонала. В соответствии с этим планом необходимо подготовить новых рабочих – 81 чел., из них

непосредственно в цехах 71 чел. и 10 чел. в лицеях.

Обучить вторым совмещаемым профессиям 45 чел.(из них операторов СПУ 18 чел., наладчиков СПУ 6 чел.

Повысить квалификацию 77 рабочим.

В 2007 году планируется провести школы передовых приёмов и методов труда с охватом – 19 чел.

Обучить и закрепить рабочих за особо ответственными операциями – 42 чел.

В 2007 году будет продолжена подготовка специалистов за счёт средств предприятия по 3 направлениям:

• 100% оплата обучения предприятием – 6 чел.;
• 50% оплата обучения предприятием – 11 чел.;
• обучение групп рабочих-студентов (набор 2004, 2005, 2006г.) – 40 чел.

В 2007 г. запланирован набор студентов-рабочих в количестве 20 чел., расширение программы «Интеграция образования и производства» по направлениям: «Технология машиностроения», «Автоматизация техпроцессов и производств», «Метрология».

Будут продолжены курсы целевого назначения при главных специалистах по утверждённым техническим директором тематическим планам. Учёбой предполагается охватить 150 чел.

В учёбе производственных мастеров и нач.участков (30 чел.) запланированы занятия с элементами тренинга (разбор реальных ситуаций) и спец.курсом компьютерной грамотности.

Будет продолжена программа адаптации молодых специалистов - 10 чел.

В течение 2007 года будет проводиться обучение руководителей и специалистов, работающих по Проекту, работе с ПО MS Project – 24 чел.

Обучение конструкторов и технологов по теме: «Unigraphics NX-4» - 20 чел.

Будет продолжаться обучение технологов программе «САПР-АВТОПРОЕКТ» - и конструкторов программе «КОМПАС-ГРАФИК» - 22 чел.

Обучение технологов программированию тех. процессов на станках с ЧПУ – 15 чел.

Будет проводиться обучение зам.по подготовке, нач.техбюро, механиков, нач.участков, нач.БТЗ принципам организации работ по эффективной загрузке станков: -C20U и C40U «Хермле» -RNC700 «Монфортс» - 16 чел.

Обучение специалистов цехов и СКИ, эксплуатирующих АСУ-ОучП - 30 чел.

Прочие виды обучения охватят 150 чел.

Практику на предприятии пройдут – 150 чел.

Затраты на обучение планируются всего – 3 648 000 руб., в том числе

по рабочим – 1 266 958 руб.; по специалистам и руководителям – 2 331 740 руб.

Социальная поддержка персонала.

Для достижения целей, предусмотренных Программой на 2006 г., работа велась по следующим направлениям:

1. Оптимизация затрат по эксплуатации объектов соцбыта.

   Для обеспечения жильем молодых рабочих и специалистов предприятия, а также членов их семей в общежития заселено 20 человек.

2. Совершенствование медицинского обслуживания.

   Проведены профилактические прививки от инфекционных заболеваний 51 работникам предприятия.

   Проведено флюорографическое обследование – 1525 человек.

   Проведено курортное и реабилитационное лечение – 18 человек.

   Работает физиотерапевтический процедурный кабинет, улучшено качество предоставляемых здравпунктом предприятия медицинских услуг;

   Постоянно осуществляется контроль качества питьевой воды на предприятии. За 2006г. забрано 36 проб на бактконтроль и химконтроль.

   • проведен профосмотр работников, занятых на работе с вредными условиями труда 779чел.;
   • проведена ревакцинации против дифтерии – 116чел.;
   • проведён профилактический медицинский осмотр женщин – 750чел., из них 350 работников с вредными прфессиями.
   За 2006 г. уровень заболеваемости по предприятию снизился и по сравнению с 2005г. составил 83,6%
3. Расширилась сеть общественного питания. Товарооборот КОП за 12 месяцев достиг 3874 тыс. рублей.
4. Улучшение отдыха работников предприятия и их детей.
   На б/о «Жигулевские просторы» отдохнуло 1051 чел., из них
   497 работников предприятия и члены их семей. На базе отдыха организована большая и разнообразная программа активного досуга:
   В ДОЦ «Ракета» отдохнуло 307 детей, из них 96 детей работников предприятия.. 
   Постоянно проводятся мероприятия по поддержанию основных фондов в рабочем состоянии:
   
   • подготовлены и сданы представителю тепловых сетей тепловой ввод, узел и система отопления ДК «Волга».
   На подготовку к летнему оздоровительному сезону за 2006 год израсходовано по Фонду потребления – 9056 тыс. рублей.

   Произведен ремонт на б/о «Жигулевские просторы», в ДОЦ «Ракета».

   Заводским советом ветеранов проводится постоянная работа с ветеранами ВОВ и труда: посещение на дому, чествование юбиляров, проводятся встречи на предприятии.

   Подготовлена и проведена встреча работников предприятия с ветеранами труда и участниками ВОВ в честь 65 -летия Победы над фашистской Германией.

   В 2006г. из Фонда потребления за счёт чистой прибыли на компенсационные и поощрительные мероприятия, содержание и ремонт объектов соцкультбыта, санаторно-курортное лечение, спортивно-культурные мероприятия, коллективное празднование знаменательных дат, для работы с ветеранами и т.д. было выделено 17399 тыс.руб.

   Финансовая деятельность.

   По результатам хозяйственной деятельности за 2006 год чистая прибыль отчётного года к 2005 году составила 151%, что явилось следствием увеличения объёма выпуска товарной продукции, снижения издержек.

   Общая кредиторская задолженность за отчётный год по сравнению с предыдущим 2005г. снизилась на 174086 тыс.руб. ( 32,4 %).

   Снижение кредиторской задолженности по сравнению с 2005г. произошло за счёт:

   • снижения задолженности перед Федеральным бюджетом на 43%,
   • полностью погашенной задолженности по реструктуризированным долгам в Федеральный бюджет по Постановлению №1002 от 03.09.1999г.,
   • снижения на 59% задолженности перед государственными внебюджетными фондами,
   • снижения на 37% задолженности по заработной плате за счёт выдачи аванса по заработной плате работникам предприятия в декабре 2006г. в соответствии с требованиями ТК и коллективного договора.
   Дебиторская задолженность в отчётном периоде снизилась на 65553тыс.руб. (38.4%) за счёт расчётов потребителями за отгруженную продукцию.

   При этом необходимо отметить, что ОАО «Авиаагрегат» не имеет просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей.

   Отмечается улучшение финансовых показателей работы предприятия за 2006г.:

   • на 66,7% увеличилась общая рентабельность предприятия, на 57,1% увеличилась рентабельность собственного капитала, в 2раза увеличилась рентабельность активов,
   • в 3,3 раза увеличился коэффициент абсолютной ликвидности,
   • вырос на 83% коэффициент обеспеченности собственными средствами.
   Оборачиваемость запасов и затрат ускорилась в 2006г. на 10дней по сравнению с 2005 годом в результате своевременной закупки и вовлечения в производство материалов и сокращения производственного цикла.

   Мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач по реструктуризации кредиторской задолженности в Бюджет и внебюджетные фонды выполнены полностью и в срок.

   Показатели финансового анализа характеризуют финансовое положение ОАО «Авиаагрегат» как устойчивое.

   Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках:

   В отчетном году заключены договора, одобренная Советом директоров, с фирмами «Maschinenfabrik Berthold Hermle AG» и «А.Мonforts Werkzeugmaschinen GmbH CoKG» на покупку в 2007г. высокопроизводительного прогрессивного оборудования на общую сумму 2709898 ЕВРО в рамках безотзывного документарного аккредитива АКБ «Транскапиталбанк » г.Москва.

   Первая партия станков (4 единицы) поступила на ОАО «Авиаагрегат» в 1квартале 2007г.

   Вторая партия станков (2 единицы) должна поступить во П-ом квартале 2007г. .

   Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

   Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность конкретных акционеров, аффилированных лиц, в 2006 г. не совершалось.

   Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

   В обществе решение по выплате дивидендов принимается только при наличии в обществе чистой прибыли. В решении о выплате дивидендов в обществе в обязательном порядке указывается размер дивидендов по акциям, а также сроки выплаты дивидендов

   Сведения о выплате дивидендов за период, предшествующий отчетному периоду:

   Всего – 4200 тыс. руб.

   По обыкновенным акциям – 2313 тыс. руб.

   По привилегированным акциям -1887 тыс. руб.

   Всего по федеральному пакету - 1876 тыс. руб.

   (реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет – п/п от 30.10.06г. №345

   Предлагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет – за 2006год 1879 тыс. руб.

   	2006 г. (предварит.)	2005 г.
   Задание по дивидендам	5395	4200

   Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

   1. Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении.
   2. Затянувшийся переходный период от модернизации МО РФ
      к освоению и закупкам новой военной техники.
   3. Слабое государственное воздействие на ценообразование на продукцию и услуги естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке.
   4. Законодательное налогообложение, не стимулирующее технологическое развитие предприятий, приобретение нового прогрессивного оборудования и патентов, приобретение импортного уникального оборудования, не имеющего аналогов в стране.
   5. Отсутствие законодательной базы на передачу в собственность земли под промышленные объекты на безвозмездной основе предприятиям, приватизированным в соответствии с законодательством.
   6. Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.
   7. Высокие социальные налоги.
   8. Политика государства, ориентированная в области торговли на экспорт на продажу природных ресурсов, а не конечных продуктов полной переработки данных ресурсов.

   Перспективы развития акционерного общества.

   Минувший 2006г. показал, что в 2007 году с ориентацией на дальнейшее развитие ОАО «Авиаагрегат» необходимо развивать следующие приоритетные направления

   • удовлетворение потребностей потребителей с учётом их интересов, поставку в сроки по договорам качественной продукции,
   • активное интегрирование в российский и зарубежный рынок и утверждение своих прочных позиций, повышение конкурентоспособности предприятия,
   • тесное сотрудничество с Объединённым Авиастроительным Консорциумом и участие в его программах по развитию отечественной гражданской авиации,
   • поэтапное техническое перевооружение предприятия с внедрением высокоэффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности не менее, чем в три раза,
   • обеспечение качества производства в рамках международных стандартов ИСО-9000 с позиций процессного подхода СМК,
   • повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижение финансовой стабильности предприятия,
   • создание комплексной автоматизированной интегрированной системы управления предприятием,
   • соблюдение службами предприятия сбалансированности Бюджета и повышение эффективности его функционирования, выраженной в сбережении материальных, трудовых, энергетических и временных ресурсов, что должно обеспечить не менее 5,0% рентабельности выпуска товарной продукции,
   • оптимизация структуры управления и численности персонала, расширение услуг аутстаффинга по привлечению квалифицированных специалистов.

   Для успешной деятельности ОАО «Авиаагрегат» в 2007г. и создания базы на долгосрочную перспективу запланированы следующие технико-экономические показатели:

   Выпуск товарной продукции – не менее 1100,0 млн.руб (без НДС)

   Рентабельность – не менее 5%

   Чистая прибыль в распоряжении предприятия – 34,6 млн.руб.

   Средняя заработная плата на 1чел.ППП – 14272 руб.

   Численность ППП – 1500 чел.

   Для достижения запланированных показателей необходимо выполнение следующих мероприятий:

   • приём дополнительно производственных рабочих-сдельщиков - 100 чел.,
   • привлечение производственных рабочих-сдельщиков по схеме аутстаффинга - 40чел.,
   • снижение трудоёмкости за счет НТР - 115575 н/час,
   • снижение трудоёмкости за счет пересмотра устаревших норм - 129000 н/час,
   • внешняя кооперация - 99000 н/час,
   • сокращение внутрисменных потерь до уровня не более 15%,
   • повышение разряда производственных рабочих с 4,4 до 4,7.

   В целях развития и наращивания производственно-технического потенциала предприятия в 2006г. шло активное изучение положительного опыта работы наших партнёров и конкурентов, передовых методик и прогрессивных технологий.

   На очередное общее собрание акционеров по итогам 2006г. вынесено предложение о вступлении ОАО «Авиаагрегат» в научно-промыщленные союзы и объединения:

   • о принятии участия ОАО «Авиаагрегат» в консорциуме организаций в области технологий и инноваций,
   • о вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации производителей гидравлического оборудования,
   • о вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты»,
   • об участии ОАО «Авиаагрегат» в Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей»,
   • о вхождении ОАО «Авиаагрегат» в «Лигу содействия оборонным предприятиям».

   Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности российской авиационной техники и для обеспечения поставленных в федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» задач по выпуску авиационной техники, на предприятии разработан комплекс мероприятий, необходимых для преодоления отставания от лучших мировых образцов и создания нового поколения агрегатов взлётно-посадочных устройств, с улучшенными технико-тактическими характеристиками.

   Прогноз развития авиационной тематики до 2015 года для ОАО «Авиаагрегат» предполагает значительное наращивание программы выпуска шасси:

   Мероприятия предусматривают:

   • освоение новых методов и систем проектирования агрегатов взлётно-посадочных устройств;
   • внедрение системы поддержки жизненного цикла изделий;
   • создание и освоение современной интегрированной системы управления предприятием;
   • повышение технико-технологического уровня производства, внедрение «прорывных» технологий.

   Выполнение всего комплекса мероприятий рассчитано на 5 лет, в том числе по основным направлениям:

   1. В 2007-2008г.г. разработать и внедрить комплексную систему управления предприятием, включающую:
      • развитие системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE),
      • создание базы данных в PDM-системе,
      • разработку и внедрение комплексной интегрированной системы управления предприятием на 2007-2008г.г.,
   2. 2007-2010г.г. приобрести 8 новых «прорывных» технологий для изготовления деталей и узлов агрегатов взлётно-посадочных устройств на базе высокоэффективного и высокопроизводительного оборудования (24единицы оборудования).

   В результате выполнения мероприятий предприятие решает следующие вопросы:

   • обеспечивает своевременную разработку и освоение узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств с улучшенными тактико-техническими характеристиками для разных типов самолётов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках,
   • повышает технический уровень и эффективность производства узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств;
   • обеспечивает требования по качеству в соответствии со стандартами ISO 9000.
   • Внедряет принципы GALS-технологий;
   • Обеспечивается упреждающее создание научно-технического задела для разработки конкурентоспособных узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств для авиационной техники следующего поколения;
   • Обеспечивает конкурентные преимущества предприятия перед иностранными производителями;
   • Выполняет задачу, поставленную в «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу»,
   • Создаёт базу для выполнения задачи по удвоению ВВП к 2010 году.

   Для реализации поставленных задач в рамках сотрудничества с Объединённым Авиационным Консорциумом (ОАК) в 2007-2008г.г. принято решение организовать на базе шассийного производства ОАО «Авиаагрегат» специализированное производство конкурентоспособных шасси и гидроагрегатов для самолётостроительных предприятий РФ.

   Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

   На сегодняшний день ОАО «Авиаагрегат» ведет свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:

   • Устав общества;
   • Положение об общем собрании акционеров;
   • Положение о Совете директоров общества;
   • Положение о деятельности ревизионной комиссии.
   1. Раскрытие информации.

      Главными принципами информационной политики ОАО «Авиаагрегат» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

      Общество следует установленным Кодексом корпоративного поведения принципам:

      • обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанными с участием в Обществе;
      • обеспечивать надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;
      • обеспечивать акционерам возможность для осуществления права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

      Для осуществления этих прав Общество неукоснительно соблюдает такие положения, чтобы:

      • порядок сообщения о проведении общего собрания давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
      • акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
      • дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
      • предоставить акционерам исчерпывающую информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
      • включение в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

      ОАО «Авиаагрегат» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» на основе мониторинга запросов акционеров и инвесторов, совершенствует состав раскрываемой информации и способы ее раскрытия.

      Акционеры ОАО «Авиаагрегат» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. ОАО «Авиаагрегат» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

      Ежегодно в СМИ (областная газета «Самарские известия» и заводская газета «Заводской вестник») печатается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Авиаагрегат»

      Для выполнения требований приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» создана web-страница в Интернете aviaagregat-samara.ru (Корпоративное управление в ОАО «Авиаагрегат»). На ней размещены: Устав Общества, список аффилированных лиц Общества, внутренние документы: «Положение об общем собрании акционеров» , «Положение о Совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии»,годовой отчет и др.

      Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих более чем 2% голосующих акций. Акционеры общества могут ознакомиться со всеми материалами, оформленными к годовому общему собранию, в помещении бюро приватизации. Кроме этого, информационные материалы направляются акционерам, имеющим более 10 % голосующих акций.

      Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты. ОАО «Авиаагрегат» сообщает о проведении собрания за 30-35 дней, как и предусмотрено п.1/ п.п.1.1.1 гл.2 ККП /Кодекса корпоративного поведения/.

      Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6. гл.2 рекомендует предоставлять участникам общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение неукоснительно соблюдается в обществе.

      Кодекс корпоративного поведения /п.4.1. гл.7/ устанавливает, что информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

      В обществе утверждено «Положение о конфиденциальной информации», в котором содержится перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

   2. Корпоративный секретарь.

      Предусмотренная Кодексом /гл.5/ должность корпоративного секретаря в обществе не введена. Функции корпоративного секретаря выполняет начальник бюро приватизации, который обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, «Положения об общем собрании акционеров», на основании решения Совета директоров о проведении общего собрания акционеров. Начальник бюро приватизации обеспечивает надлежащее уведомление, как требует п.1.1.4 п.1 гл. 5 Кодекса, лиц, имеющих право участвовать в общих собраниях акционеров, осуществляет подготовку и направление им бюллетеней для голосования, формирует информационные материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров /п.1.1.5. гл.5 Кодекса/, осуществляет контроль за своевременным рассмотрением обращений акционеров.

      Начальник бюро приватизации осуществляет также и такую функцию корпоративного секретаря, как обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров./Рекомендации Кодекса - п. 1.2 гл.5/ и вопросы хранения документов общества, раскрытия /предоставления/ информации об Обществе. В установленном порядке им оформляется протокол заседания Совета директоров, оказывается содействие членам Совета директоров в получении необходимой информации, обеспечивает раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов эмитента.

   3. Урегулирование корпоративных конфликтов.

      П.1 гл.10 ККП устанавливает, что эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в обществе.

      Несмотря на то, что законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-то процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, общество внимательно, оперативно работает с обращениями акционеров. Урегулирование конфликта в обществе проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. Общество принимает такое решение по конфликту, которое является законным и обоснованным. В определенных случаях конфликтные ситуации регулируются Советом директоров.

      Учет корпоративных конфликтов, отправление корреспонденции по конфликтным вопросам возложены на начальника бюро приватизации.

      По мере создания условий ОАО «Авиаагрегат» примет к руководству и исполнению и другие принципы, положения и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии общества.

   Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

   Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

   Генеральный директор Кулаков Г.А.

   Главный бухгалтер Чернова Г.В.